山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“公司”)及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

一、委托貸款情況概述

為降低公司及相關(guān)控股子公司的財(cái)務(wù)費(fèi)用，董事會(huì)同意公司通過相關(guān)銀行以委托貸款的形式將18.53億元人民幣的自有資金放貸給公司相關(guān)控股子公司使用（公司可在委托貸款總額范圍內(nèi)根據(jù)子公司實(shí)際需求進(jìn)行調(diào)整），本次委托貸款的有效期限為三年，年利率為銀行同期一年期貸款利率下浮10％，用于其歸還將要到期的借款。董事會(huì)同時(shí)授權(quán)管理層辦理本次委托貸款的相關(guān)手續(xù)并簽署相關(guān)協(xié)議。

本事項(xiàng)經(jīng)董事會(huì)審議通過后無需提交公司股東大會(huì)審議，根據(jù)深圳證券交易所股票上市規(guī)則的有關(guān)規(guī)定，本次委托貸款不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

二、投資主體介紹

山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司：

企業(yè)類型：股份有限公司（中外合資、上市公司）

注冊(cè)地點(diǎn)：山東省壽光市圣城街595號(hào)

法定代表人：陳洪國(guó)

主營(yíng)范圍：機(jī)制紙、紙板等紙品和造紙?jiān)稀⒃旒垯C(jī)械的生產(chǎn)加工、銷售。

國(guó)家禁止外商投資的行業(yè)除外，國(guó)家限制外商投資的行業(yè)或有特殊規(guī)定的，須依法履行相關(guān)程序。

注冊(cè)資本：人民幣206，204.5941萬元

三、投資標(biāo)的的基本情況

1、晨鳴美術(shù)紙有限公司，注冊(cè)資本為2，000萬美元，本公司持有其股權(quán)比例為75％，主營(yíng)業(yè)務(wù)為生產(chǎn)美術(shù)紙，銷售本公司的產(chǎn)品。截至2009年6月30日，其總資產(chǎn)為人民幣98，094.52萬元，凈資產(chǎn)（含少數(shù)股東權(quán)益）為人民幣14，521.01萬元，2009年1-6月實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)人民幣643.55萬元。公司擬對(duì)其辦理委托貸款的數(shù)額為80，000萬元人民幣。

2、山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)齊河板紙有限公司，注冊(cè)資本為人民幣37，620萬元，本公司持有其股權(quán)比例為100％，主營(yíng)業(yè)務(wù)為制造、加工及銷售箱板紙、文化紙、包裝紙白漿等紙制品。截至2009年6月30日，其總資產(chǎn)為人民幣125，018.11萬元，凈資產(chǎn)為人民幣90，350.26萬元，2009年1-6月實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)人民幣-179.98萬元。公司擬對(duì)其辦理委托貸款的數(shù)額為11，000萬元人民幣。

3、武漢晨鳴漢陽紙業(yè)股份有限公司，注冊(cè)資本為人民幣21，136.70萬元，本公司持有其股權(quán)比例為50.93％，主營(yíng)業(yè)務(wù)為機(jī)制紙、造紙?jiān)牧虾驮旒垯C(jī)械的生產(chǎn)銷售及進(jìn)出口貿(mào)易。截至2009年6月30日，其總資產(chǎn)為人民幣236，112.81萬元，凈資產(chǎn)（含少數(shù)股東權(quán)益）為人民幣95，081.46萬元，2009年1-6月實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)人民幣1，589.07萬元。公司擬對(duì)其辦理委托貸款的數(shù)額為51，000萬元人民幣。

4、富裕晨鳴紙業(yè)有限責(zé)任公司，注冊(cè)資本為人民幣20，800萬元，本公司持有其股權(quán)比例為100％，主營(yíng)業(yè)務(wù)為生產(chǎn)銷售機(jī)制紙、紙板、紙漿等紙制品。截至2009年6月30日，其總資產(chǎn)為人民幣32，189.49萬元，凈資產(chǎn)為人民幣18，087.47萬元，2009年1-6月實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)人民幣-1，883.36萬元。公司擬對(duì)其辦理委托貸款的數(shù)額為7，000萬元人民幣。

5、山東晨鳴板材有限責(zé)任公司，注冊(cè)資本為人民幣3，000.00萬元，本公司間接持有其股權(quán)比例為100％，主營(yíng)業(yè)務(wù)為生產(chǎn)、加工及銷售裝修材料。截至2009年6月30日，其總資產(chǎn)為人民幣21829.38萬元，凈資產(chǎn)為人民幣13，436.64萬元，2009年1-6月實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)人民幣-615.41萬元。公司擬對(duì)其辦理委托貸款的數(shù)額為6，000萬元人民幣。

6、菏澤晨鳴板材有限責(zé)任公司，注冊(cè)資本為人民幣3，000.00萬元，本公司間接持有其股權(quán)比例為67％，主營(yíng)業(yè)務(wù)為生產(chǎn)、處理及銷售地板、紙類產(chǎn)品。截至2009年6月30日，其總資產(chǎn)為人民幣13，019.66萬元，凈資產(chǎn)（含少數(shù)股東權(quán)益）為人民幣1，099.93萬元，2009年1-6月實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)人民幣-1，256.25萬元。公司擬對(duì)其辦理委托貸款的數(shù)額為6，600萬元人民幣。

7、鄄城晨鳴板材有限公司，注冊(cè)資本為人民幣1，500萬元，本公司持有其股權(quán)比例為100％，主營(yíng)業(yè)務(wù)為刨花板、飾面刨花板、三聚氰胺浸漬紙的生產(chǎn)與銷售。截至2009年6月30日，其總資產(chǎn)為人民幣6，607.94萬元，凈資產(chǎn)為人民幣226.85萬元，2009年1-6月實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)人民幣-554.67萬元。公司擬對(duì)其辦理委托貸款的數(shù)額為2，000萬元人民幣。

8、齊河晨鳴板材有限公司，注冊(cè)資本為人民幣4，082.00萬元，本公司間接持有其股權(quán)比例為100％，主營(yíng)業(yè)務(wù)為生產(chǎn)、處理及銷售多種地板及原材料。截至2009年6月30日，其總資產(chǎn)為人民幣14，234.38萬元，凈資產(chǎn)為人民幣5，127.01萬元，2009年1-6月實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)人民幣-1，406.87萬元。公司擬對(duì)其辦理委托貸款的數(shù)額為1，500萬元人民幣。

9、海拉爾晨鳴紙業(yè)有限責(zé)任公司，注冊(cè)資本為人民幣1，600萬元，本公司持有其股權(quán)比例為75％，主營(yíng)業(yè)務(wù)為生產(chǎn)銷售漿板及機(jī)制紙。截至2009年6月30日，其總資產(chǎn)為人民幣16，120.42萬元，凈資產(chǎn)（含少數(shù)股東權(quán)益）為人民幣11，923.17萬元，2009年1-6月實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)人民幣183.85萬元。公司擬對(duì)其辦理委托貸款的數(shù)額為1，700萬元人民幣。

10、山東御景大酒店有限公司，注冊(cè)資本為1，390.57萬美元，本公司持有其股權(quán)比例為70％，主營(yíng)餐飲、服務(wù)。截至2009年6月30日，其總資產(chǎn)為人民幣29，004.2萬元，凈資產(chǎn)（含少數(shù)股東權(quán)益）為人民幣5，301.23萬元，2009年1-6月實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)人民幣-1，875.22萬元。公司擬對(duì)其辦理委托貸款的數(shù)額為10，500萬元人民幣。

11、黃岡晨鳴林業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司，注冊(cè)資本人民幣1，000.00萬元，本公司持有其股權(quán)比例為100％，主營(yíng)業(yè)務(wù)為森林資源培育、林木種植、加工、銷售，林業(yè)資源綜合開發(fā)利用等。截至2009年6月30日，其總資產(chǎn)為人民幣11，453.48萬元，凈資產(chǎn)為人民幣750.70萬元，2009年1-6月實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)人民幣-18.35萬元。公司擬對(duì)其辦理委托貸款的數(shù)額為8，000萬元人民幣。

四、委托貸款合同的主要內(nèi)容

本次委托貸款的有效期限為三年，委托貸款年利率為銀行同期一年期貸款利率下浮10%，銀行辦理每筆委托貸款的手續(xù)費(fèi)用約為2000元人民幣。目前公司及相關(guān)控股子公司尚未與銀行簽定委托貸款協(xié)議。

五、辦理委托貸款的目的和對(duì)本公司的影響

公司通過委托貸款方式借貸資金給相關(guān)控股子公司使用，可降低公司及相關(guān)控股子公司的財(cái)務(wù)費(fèi)用，增加公司收益。

六、備查文件

本公司第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議

山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

二00九年八月二十七日