據紅星美凱龍（601828）7月26日晚間公告，紅星美凱龍家居集團股份有限公司（以下簡稱：紅星美凱龍或公司）第五屆董事會成員提名推選名單已經敲定。

此次車建新仍以董事長身份主持召開了紅星美凱龍第四屆董事會第69次臨時會議，通過了紅星美凱龍各主要股東提名推薦的第五屆董事會成員名單。

新一屆紅星美凱龍董事會成員構成中，建發(fā)系占據10席，紅星與阿里系各占2席，董事會成員共計14人，并不再設立副董事長。另外，建發(fā)股份還推舉了2名獨立監(jiān)事。

雖有2名董事出于對保護中小股東權益等原由，對推薦董事提名人選提出反對票，但鑒于反對票數過低，沒有影響最終決議。

(圖片來源：定峰匯-公眾號，侵刪)

按照流程，確立董事會候選推薦人選后，紅星美凱龍尚需在8月15下午14:00開始的2023年第三次臨時股東大會上（上海市閔行區(qū)申長路1466弄紅星美凱龍總部B座南樓3樓會議中心），就此議案形成最終決議。

有消息稱，紅星美凱龍部分高管與省級負責人已經前往建發(fā)居住科技上海體驗總部參觀交流，建發(fā)居住科技向紅星美凱龍展示了其最新的全場景品牌家族和居住解決方案，分享了對中國品質居住市場的見解。

(圖片來源：定峰匯-公眾號，侵刪)

新董事會董事增至14人

建發(fā)系推選人數超7成

相比第四屆董事會，紅星美凱龍第五屆新董事會董事數量從13人增至14人，其中包括董事9名，獨立非執(zhí)行董事5名。

1 ）超半數董事提名來自建發(fā)系

建發(fā)系推舉5名董事——廈門建發(fā)股份有限公司提名鄭永達先生、鄒少榮先生、施姚峰先生及楊映武先生為公司第五屆董事會董事候選人；聯發(fā)集團有限公司提名王文懷先生為公司第五屆董事會董事候選人。

紅星系推舉2名董事——紅星美凱龍控股集團有限公司推薦提名車建興先生及李建宏先生擔任公司第五屆董事會董事候選人。

阿里系推舉2名董事——經公司股東TaobaoChinaHoldingLimited推薦，提名許迪女士及宋廣斌先生擔任公司第五屆董事會董事候選人。

對于上述各第五屆董事會董事候選人，董事陳朝輝先生均投反對票，反對原因：本次董事會候選人來自于大股東的候選人占比過高，未充分兼顧機構投資者股東，尤其是中小股東的合理、合法權益，不利于紅星美凱龍未來公司治理及決策機制的完善，不利于紅星美凱龍未來健康發(fā)展，故投反對票。董事蔣翔宇先生均投反對票，反對原因：其認為在董事會上提名的董事會成員結構無法保障中小股東權利，并無法對公司控股股東進行有效監(jiān)督。

 2 ）建發(fā)提名5位獨董 其中4人畢業(yè)于廈門大學

關于獨立非執(zhí)行董事候選人，廈門建發(fā)股份有限公司提名薛偉先生、陳善昂先生、黃建忠先生、黃志偉先生及蔡慶輝先生為公司第五屆董事會獨立非執(zhí)行董事候選人。

對于上述各第五屆董事會獨立非執(zhí)行董事候選人，董事陳朝輝先生均投反對票，反對原因：本次董事會候選人來自于大股東的候選人占比過高，未充分兼顧機構投資者股東，尤其是中小股東的合理、合法權益，不利于紅星美凱龍未來公司治理及決策機制的完善，不利于紅星美凱龍未來健康發(fā)展，故投反對票。董事蔣翔宇先生均投反對票，反對原因：五名獨立非執(zhí)行董事候選人中的四名畢業(yè)于廈門大學，目前控股股東為廈門建發(fā)，其合理懷疑獨立非執(zhí)行董事候選人獨立性。

新董事會不再設立副董事長

在修訂后《紅星美凱龍家居集團股份有限公司章程》（簡稱：《章程》）的議案中，紅星美凱龍新董事會由14名董事組成,只設董事長1人，不再設立副董事長，其中獨立非執(zhí)行董事5人。

由于副董事長被撤銷，所以《章程》也相應修改為：“董事長不能履行職權時,由半數以上董事共同推舉一名董事履行相應職權?！?/p>

此外，關于“臨時會議召開”的召開條件，取消了“總經理提議”與“二分之一以上獨立非執(zhí)行董事提議”的召開條件。?

建發(fā)系已控股紅星美凱龍 

廈門國 資 委為紅星美凱龍實控人

此前，6月25日，廈門建發(fā)股份有限公司（簡稱“建發(fā)股份”）發(fā)布重大資產購買之標的資產過戶完成的公告。

公告顯示，6月21日，建發(fā)股份及其控股子公司聯發(fā)集團收到中國證券登記結算有限責任公司出具的《過戶登記確認書》，紅星美凱龍23.95%、6.00%股份已分別過戶至建發(fā)股份、聯發(fā)集團名下，本次交易對應的標的資產已過戶完成。

本次交易將導致紅星美凱龍控股股東變更為建發(fā)股份，紅星美凱龍實際控制人變更為廈門市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會。??

2023紅星美凱龍歸母凈利潤

預計同比下降83.9%~86.8%

7月14日，紅星美凱龍發(fā)布了2023年半年度業(yè)績預告。

經其財務部門初步測算，預計上半年歸母凈利潤1.35億元至1.65億元，與上年同期盈利10.25億元相比，將減少83.9%至86.8%；扣非后凈利潤為0.7億元至1億元，與上年同期數9.37億元相比，將減少89.3%至92.5%。

對于預期利潤下滑的原因，紅星美凱龍認為，主營業(yè)務上半年在國內經濟面對需求收縮、供給沖擊雙重壓力下，商場出租率同比階段性下滑，為支持商戶及家居建材行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，對符合條件的商戶減免了部分租金及管理費，使自營及租賃收入有所下降。

另外，受去年房地產調控政策及市場經濟下行影響，市場持續(xù)疲軟，復蘇緩慢，導致委管業(yè)務及建造施工相關業(yè)務新增項目減少，存量項目推進放緩。出于謹慎考慮，紅星美凱龍對相關資產的可回收性進行保守預估，并計提了相應的減值準備。

(文章來源：新浪家居，侵刪)